
近年来,不少人开始涉足黄金投资。上海的张女士在熟人推荐下,登录了一个购物平台恩施塑料管材生产线价格,上面销售的黄金每克比大盘价格低20元到30元,每天开放两个时间段抢购,抢购到的黄金也确实是真黄金。
每克便宜几十元还保真
骗局陷阱藏在哪
简单来说就是真平台,发的也是真货。收到黄金的张女士就放下了警惕,利用这个平台的优惠,开始大额抢购黄金。可事情的走向却完全出乎她的意料,终还是上了骗子的当。那么,这骗局陷阱到底埋在了哪里了呢?
上海市闵行区的张女士平时对投资很感兴趣。近年来,随着黄金价格持续走高,她也开始购入金条和金饰,打算等金价进一步上涨后出手获利。2024年9月,一位朋友向她透露,在社交平台上,有人发布了一则关于购买黄金的帖子,称有一个名为“麦多多”的网络平台,上面的黄金售价比市场价每克低20元至30元。
Q Q:183445502复旦大学党委书记裘新在致辞中指出,今年5月,习近平总书记在致复旦大学建校120周年贺信中强调“推动哲学社会科学知识创新、理论创新、方法创新”,这为包括社会学在内的哲学社会科学发展指明了方向、提供了根本遵循。希望社会学学科继续发扬优良学风、光大恢宏学脉,深切关照中国式现代化的重大理论和现实问题,积参与中国社会学自主知识体系的构建,打造具有更大影响力、更强引力、更厚支撑力的学术高地和人才高地,造就更多无功利之用、有经世之用、擅务实之用、堪复兴大用的社会学拔尖创新人才,为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。
今天(12月11日),上海交通大学钱学森图书馆举行文物捐赠仪式,钱学森之子钱永刚向图书馆捐赠33本相册、2400余张珍贵历史照片,涵盖钱学森生平各阶段影像,以及梁启、胡适、蒋百里参加巴黎和会的影,导师冯·卡门亲笔签名照等具史料价值的重要文物。这批捐赠进一步丰富了钱学森图书馆馆藏资源,为科学家精神研究提供全新实物支撑。
钱学森剧目演出场景。徐瑞哲 摄
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演出以细腻的叙事、真挚的演绎,将中国医者的责任与担当、坚守与传承娓娓道来,生动展现了中国医疗卫生事业的发展脉络与医者精神的时代传承,为现场观众奉献了一堂沉浸式“医学思政大课”。
今天,在上海交通大学医学院附属仁济医院国际医疗20周年新征程启航仪式上,一个温暖的重聚场景让所有人为之动容。十年前在此获得新生的马来西亚女孩迪娅,与数位同样在仁济医院重启新生的国际肝移植患儿一同回到“生命的起点”。患儿脸上的灿烂笑容,是仁济医院国际医疗二十年“仁术济世”生动的注脚,也拉开了新征程启航的序幕。
张女士:说这是一个新平台,现在买黄金有补贴之类的,我朋友就问他到哪里去买,他就拉我朋友进一个群。我朋友进去了之后,他们都说抢到了,也发货了,然后朋友就跟着买了。
抱着试试看的态度,张女士也在手机上下载了麦多多软件,定好闹钟进行抢购,小额下单。
张女士:那个时候是定量的恩施塑料管材生产线价格,得去抢。一般上午10点钟放金豆,晚上8点钟放金条。
和其他网购平台不同的是,买家付款后,麦多多平台是在7个工作日后发货,经过一周的等待,张女士的确收到了货真价实的真黄金,她感觉这是赚钱的好机会。
张女士:因为它很便宜,要是每天都去买的话,一个月可以赚好几万块钱,甚至买的多的一个月十几万都可以赚。比如说一克低于市场价30块钱,我一次买100克的话就是3000块钱,回收也是市场价回收,我买1000克不就能赚3万块钱一个月。
从2024年9月底开始,张女士每天都在麦多多上抢购黄金。一个月后,张女士发现,抢购黄金似乎变得比之前容易了。
张女士:9月末刚接触这个盘的时候,每个人每个账户只能下两次订单,后面到了10月末的时候,基本上它的放量就变成了几百个,你可以一直抢。
此后的一周左右的时间里,张女士在麦多多上先后付款17万多元人民币,抢购了700克黄金。然而,七个工作日后,她并没有收到平台发来的黄金,此时网络上陆续有人反映有着同样的遭遇,张女士意识到自己被骗了,立刻报了警。
骗走数千万元货款
法定代表人竟是工具人
与张女士遭遇相同的投资者不在少数。自2024年11月7日起,警方陆续接到全国各地大量报案。警方调查发现,“麦多多”平台在收取了200多名买家共计3000多万元货款后,突然停止发货,涉嫌诈骗。警方立即将该公司的法定代表人陈某抓获。然而,警方调查发现,陈某也只是一个工具人。
2024年11月12日,警方在山西大同将“麦多多”平台公司法定代表人陈某及另一名犯罪嫌疑人刘某抓获。
经查,陈某在担任该公司法定代表人前没有固定工作,手头也没有存款;刘某则是当地一家煤矿的员工,同时兼职从事贷款中介业务。2024年3月,因手头拮据,陈某找到刘某借款。刘某提议:可以通过注册公司申请企业贷款。随后恩施塑料管材生产线价格,刘某联系了另一名贷款中介丁某,丁某将名为“猫咪”的上家介绍给了两人。
被告人 陈某:上家“猫咪”跟我讲的是就把我包装成一个大老板,让我去自己创立公司。
上家猫咪表示,陈某运营公司后,可以申请从银行贷出来300万元,陈某终可以到手150万元。而刘某作为贷款中介,也可以和介绍人丁某一起,获得一定比例的佣金。
2024年4月,上家“猫咪”为陈某和刘某订了机票,隔热条设备两人从山西大同来到上海,按照“猫咪”的指示,刘某陪着陈某租房、开银行账户、租办公场地,招聘员工、购买办公家具,这些费用都由“猫咪”负责,此外,“猫咪”每个月再给陈某和刘某每人发1.5万元的生活费。公司运营后,“猫咪”使用陈某手机号注册的微信,以陈某的名义指挥员工进行公司的运行。按照陈某、刘某的说法,他们没有和上家“猫咪”见过面,在整个过程中,都是在微信上文字联系。
2024年11月7日,也就是麦多多平台停止发货后,“猫咪”通知陈某、刘某离开上海,并丢掉与他联系的手机,陈某刘某二人回到山西大同的几天后,被警方抓获。而幕后主使“猫咪”十分狡猾,自始至终都没有使用真实身份或自己的联系方式,躲避侦查,目前还未落网。
经查,陈某虽然是名义上的公司法定代表人,但他对低价出售黄金的异常行为是知晓的。
上海市闵行区人民检察院检察官 宋进:被告人陈某是每天都来公司的,所以公司的一些经营情况他其实是能够看得到的,比如说有人送黄金到公司来,公司的员工按照网店的信息再去进行相应的发货,这些他都是知道的。
2024年12月,经上海市闵行区人民检察院批准,陈某、刘某二人被依法逮捕。
如何拉人进入骗局
作案模式有何特点
短短数月,“麦多多”平台骗走200多人的钱款。那么骗局为什么看起来如此真实?买家为什么对这个新平台如此深信不疑?
这么多的被骗买家是如何接触到麦多多平台的呢?检察官提到,骗子会在一些社交平台或是微信群中发布一些成功购买黄金的帖子,并附上了详细的抢购教程。
上海市闵行区人民检察院检察官助理 裴媛媛:比如说10点开始抢,10点之前他们就会提醒说要开始抢了,不要错过这个时间。
一方面是提醒抢购时间,还有一方面跟他们说我曾经也在网站上购买成功过,有这个经历,有些会发送收到黄金的图片给被害人,被害人就会跟他进行一些交流,就会觉得他也是购买的人员,这种情况下被害人就会继续地在这个网站上进行进一步的购买。
骗子精心设计了一套“低价黄金限时抢购”的模式:每天仅开放两个时段供用户下单,而且买家收到的确实是真黄金。这种低价、稀缺、真实履约的组,迅速赢得了受害者的信任。
上海市闵行区人民检察院检察官助理 裴媛媛:发现前面几单确实是真实的,在这种情况下发现是一个稳赚不赔的事情,他就开始加大投资。因为黄金也是真的,低价也是真的。这种情况下对于他来说我只要投入了,那么肯定是会有回报的。
随着下单的买家越来越多,“麦多多”平台上能买到低价黄金的口碑逐渐建立起来。表面上看,平台似乎每天都在“亏本让利”;殊不知,此时诈骗团伙早已悄然完成了他们的一阶段布局。
上海市闵行区人民检察院检察官 宋进:它是采用限购的方式,可能每天只放出多少单,或者说只放出多少克,那么这对于诈骗团伙来说,每天损失是可控的。经营一段时间,因为它是真实的一个交易,所以它就可以进一步地放大自己的口碑,同时降低购买人的警惕。
“7天发货”
竟是诈骗关键环节
在诈骗手法的解析中,还有一点值得关注,那就是这个麦多多平台的黄金发货时间是7个工作日,和正规的网购平台当天或者二天就发货,有明显的区别,这个7天发货,这也是整个诈骗中的一个重要环节。
麦多多平台的财务审计结果显示,从2024年7月底至案发,这家公司实际发货的黄金价值约4000多万元。面对如此庞大的经营流水,许多人的一反应是诈骗团伙投入了大量的资金来采购黄金。
然而事实并非如此,他们巧妙设置了7天的发货周期,仅凭少量周转资金,就实现了持续“真实发货”的假象。
上海市闵行区人民检察院检察官 宋进:可能他投资一天之后,诈骗团伙可能就不再需要再往里面加钱了,他甚至有可能自己不出钱。我先在网上放开,先收一拨7天的钱,但是只要买七分之一的货量就可以了,这个钱是足够覆盖掉他一批黄金的价格的。
直到2024年10月底,骗子突然放开抢购限制,之前很难抢购到50克、100克、200克等大克数金条,此时变得很容易抢到。在一周的时间里,骗子集中收取了3300余万元货款,完成了后一拨“收割”。
上海市闵行区人民检察院检察官助理 裴媛媛:他收割肯定是希望金额越大越好,越大的克重对于他们后一拨的收益就会越高,所以他们在后几天上库存的时候,就只上了大克重的库存,那么在这种情况下,被害人就只能抢到大克重的库存,然后被害人支付的钱款就会越高,对于嫌疑人来说他们收到的钱款就会更高。
当买家发现自己被骗时,已经过了一周了,骗子早已将钱款层层转移。
上海市闵行区人民检察院检察官 宋进:被害人一旦打款进来,钱就进了绑定的公司账户里面,从公司账户的资金流向来看,这个钱一进来就出去了。
2025年11月,上海市闵行区人民检察院依法对陈某、刘某提起公诉。
检察机关指控,被告人陈某、刘某与他人结伙,以非法占有为目的,骗取他人钱款,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时,二人在共同犯罪中起次要作用,系从犯。
目前,该案涉及的上下游犯罪线索恩施塑料管材生产线价格,公安机关正在进一步侦办中。